Çinli Suç Şebekesinin Kuzey Koreli Lazarus Grubuna Ait 1 Milyar Doları Akladığı İddia Edildi

Cointelegraph'ın haberine göre, zincir üstü (on-chain) araştırmacısı ZachXBT, 5 Ekim'de X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Çin merkezli bir para aklama şebekesinin Kuzey Koreli hack grubu Lazarus ile bağlantılı çok sayıda siber saldırıdan elde edilen 1 milyar doları aşkın kripto varlığı temizlediğini duyurdu. ZachXBT, geçen yılın şubat ayında gerçekleşen Bybit saldırısının ardından müşteri kılığına girerek şebekeyle iletişime geçtiğini ve "Jimmy Green" olarak bilinen bir çete üyesinin güvenini kazanmak adına 349.700 dolar değerinde stablecoin ile her işlemde %5 kaybetmeyi kabul ettiğini belirtti.

Araştırmacıya göre, Hong Kong ve Çin ana karasında faaliyet gösteren bu illegal ağ üzerinden Bybit saldırısıyla ilişkili 12 milyon dolardan fazla fon akışı tespit edildi. Açığa çıkarılan bu izlerin ardından Tether, söz konusu ağla bağlantılı 442.000 dolarlık USDT varlığını dondurdu. Şebeke üyelerinin ayrıca geçtiğimiz ay gerçekleşen yaklaşık 387,5 milyon dolarlık Bitget saldırısı ve nisan ayındaki yaklaşık 292 milyon dolarlık Kelp DAO saldırısından çalınan fonların aklanmasında da rol oynadığı ifade edildi. Hatta bazı üyelerin hizmet verdikleri kamuya açık Discord ve Telegram kanalları üzerinden yardım aradıkları aktarıldı.

Kuzey Kore bağlantılı korsan grupları, çalınan dijital varlıkların izini kaybettirmek amacıyla çok katmanlı para aklama yöntemleri kullanmalarıyla biliniyor. Bu süreç genelde fonların birden fazla blokzincir arasında transfer edilmesini, merkeziyetsiz borsalar (DEX) ve köprüler aracılığıyla token takasları yapılmasını içeriyor. Blokzincir analiz firması Chainalysis verilerine göre, Kuzey Kore ile bağlantılı hacker'ların 2025 yılına kadar en az 6,75 milyar dolarlık dijital varlık çaldığı belirtiliyor. Çinli aracı grupların Kuzey Kore adına kripto para akladığına dair iddialar daha önce de gündeme gelmiş; ABD'li savcılar 2020 yılında iki Çin vatandaşını suçlamış, ABD Hazine Bakanlığı (OFAC) ise 2023'te benzer faaliyetlerde bulunan tüccarlara yaptırım uygulamıştı.

Kripto para sektöründe siber güvenlik önlemleri ve zincir üstü dedektiflik faaliyetleri, bu tür illegal para akışlarının tespit edilmesinde hayati bir rol oynamaya devam ediyor. Merkeziyetsiz yapıların sağladığı anonimlik kötü niyetli aktörler tarafından suiistimal edilse de, halka açık defter teknolojisi sayesinde şüpheli fon transferleri kararlı araştırmacılar ve güvenlik firmaları tarafından adım adım takip edilebiliyor.