Güney Kore FIU, Kripto Suç Gelirlerini İzlemek İçin Chainalysis Çözümünü Entegre Ediyor

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) bünyesinde faaliyet gösteren Mali İstihbarat Birimi (FIU), yasa dışı yollardan elde edilen ve kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışı borsalarına veya kişisel cüzdanlara aktarılan suç gelirlerini takip edebilecek gelişmiş bir sistem kurmak için harekete geçti. Seoul Shinmun'un 21 Eylül tarihli haberine göre düzenleyici kurum, önde gelen blok zincir analiz firması Chainalysis'in on-chain veri çözümünü entegre etmeyi hedefliyor. FSC, söz konusu projeyi desteklemek amacıyla Ulusal Meclis'e 1,93 milyar won (yaklaşık 1,4 milyon dolar) tutarında bütçe ayırma planını sundu.

On-chain veriler, bir blok zincir ağında gerçekleşen tüm işlem ve varlık transferi kayıtlarını kapsıyor. Blok zincir üzerindeki işlem geçmişi kamuya açık olsa da kullanıcıların gerçek isimleri yerine karmaşık cüzdan adresleri görüntülendiğinden, fonların asıl sahibini belirlemek ve izlediği rotayı tespit etmek zorlaşabiliyor. FIU'nun hayata geçirmeyi hedeflediği yeni sistem; yurt içi ve yurt dışındaki sanal varlık borsaları ile elektronik cüzdanlar arasındaki transferleri birbiriyle ilişkilendirip analiz ederek suçla bağlantılı olabilecek işlem akışlarını tespit etmeyi amaçlıyor.

Bu altyapı sayesinde yetkililer, örneğin sesli avlanma (voice-phishing) dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin sanal varlıklara dönüştürülüp yerel bir borsadan yurt dışı borsasına ve ardından kişisel bir cüzdana aktarılması durumunda dahi blok zincir üzerindeki hareketleri adım adım izleyebilecek. Kurumun şüpheli kara para aklama işlemlerine yönelik inceleme ve analiz sayısında da belirgin bir artış yaşanıyor. Verilere göre FIU'nun incelediği şüpheli işlem sayısı 2023 yılında 26.692 seviyesindeyken 2024'te 33.834'e yükseldi ve geçen yıl 44.680'e ulaştı.

Dünya genelinde düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri, sanal varlıklar aracılığıyla işlenen finansal suçlarla mücadele etmek amacıyla on-chain analiz araçlarına giderek daha fazla başvuruyor. Blok zincir teknolojisinin şeffaf yapısı uygun analiz yazılımlarıyla birleştiğinde yasa dışı fon hareketlerinin tespit edilmesini kolaylaştırırken, küresel ölçekte kripto para piyasalarında denetim ve uyum standartlarının artırılması hedefleniyor.