Güney Kore, İlk Yarıda 5,2 Milyar Dolarlık Yasadışı Döviz İşlemini Ortaya Çıkardı

Güney Koreli yetkililer, yılın ilk yarısında 5,2 milyar doların üzerinde yasadışı döviz işlemi ortaya çıkardı. Bu işlemler arasında ülkeye getirilmesi gereken dolarların yurtdışına kaçırılması da bulunuyor.

Korea Gümrük Servisi, 27 Temmuz'da Ocak-Haziran döneminde 7,2 trilyon won (yaklaşık 5,2 milyar dolar) tutarında 792 yasadışı döviz faaliyeti vakası tespit ettiğini açıkladı.

Soruşturma, yalnızca doğrudan yasadışı döviz çıkışlarını değil, aynı zamanda hawala tarzı transferler ve kripto varlıklar kullanılarak yapılan yasa dışı ticaret ödemelerini de kapsadı. Bu yöntemler döviz girişlerini zayıflattı ve yetkililerin denetimini engelledi.

Döviz İşlemleri Yasası'na göre, bu tür işlemlerin belirlenmiş bankalar aracılığıyla yapılması ve elde edilen gelirlerin gecikmeksizin Güney Kore'ye getirilmesi gerekiyor.

İnceleme ayrıca, yerel finans kuruluşlarından borç alınan paranın yurtdışı gayrimenkullerine yatırıldığı ve kârların o dönemdeki kurallara uygun olarak Güney Kore'ye getirilmesi gerekirken yurtdışında gizlendiği sermaye kaçışı vakalarını da ortaya çıkardı.

Yetkililer ayrıca, limitler içinde kalmak için üçüncü kişi adlarına birden fazla sanal hesap açılarak yapılan 'bölünmüş işlem' yöntemiyle yasadışı para havaleleri buldu. Soruşturma, fonların sesli phishing ve kumar bağlantılı suç gelirlerini içerdiğini ortaya çıkardı.

Kurum ayrıca, ihracatçıların yasal para yerine kripto varlıklarla ödeme kabul ettiği ve yaklaşık 65,2 milyon dolarlık ihracat gelirini ülkeye getirmediği vakaları tespit etti. Yurtdışı ticari alacakların geri getirilmediği ve bildirim yapılmadan yurtdışına yatırıldığı, bunun da döviz çıkışına yol açtığı durumlar da bulundu.

Komisyon Üyesi Lee Jong-wook, kurumun yasadışı çıkışlarla mücadele için tüm döviz kolluk yeteneklerini seferber edeceğini ve yüksek döviz kuru ortamının ekonomideki gerilimleri artıran önemli bir risk olmaya devam ettiğini söyledi.