Güney Koreli 'Balina' Yatırımcılar Fiyat Manipülasyonu İddiasıyla Savcılığa Sevk Edildi

Güney Kore Mali Hizmet Komisyonu (FSC), 1 Temmuz'da düzenlenen 12. olağan toplantısında, sanal varlık piyasasında fiyat manipülasyonu yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. FSC, iki ayrı piyasa manipülasyonu vakasında toplamda birden fazla şüphelinin yer aldığını duyurdu.

Şüpheli A, yaklaşık iki ay boyunca on milyarlarca won kullanarak birden fazla yerli ve yabancı borsada işlem gören bir sanal varlığın fiyatını manipüle etmekle suçlanıyor. Soruşturmaya göre A, söz konusu varlığın küresel dolaşımdaki arzının yaklaşık yarısını satın alarak baskın bir piyasa pozisyonu elde etti ve yapay bir talep görüntüsü yaratarak fiyatları etkiledi. Yetkililer, A'nın birden fazla borsa arasındaki fiyat bağlantısını kullandığını, önce yabancı borsalarda fiyatı yükselttiğini, ardından yerli borsalarda da benzer kazançlar elde ederek Koreli yatırımcıların alım yapmasını sağladığını belirtti. A, yabancı borsalarda zarar ederken yerli platformlarda daha yüksek kâr elde etti ve zararın büyük kısmı Koreli yatırımcılara yansıdı.

İkinci şüpheli B ise, bir uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla piyasa emirleri ile yüksek fiyatlı limit alım emirlerini birleştirerek ultra kısa vadeli fiyat manipülasyonu gerçekleştirmekle suçlanıyor. Mali Denetleme Kurumu'nun (FSS) hedefe yönelik incelemesiyle ortaya çıkarılan vakada B, önceden 'kimchi coin' olarak bilinen düşük piyasa değerli tokenları satın aldı, ardından API kanalı üzerinden tekrar tekrar piyasa alım ve satım emirleri verdi. Aynı anda web kanalı üzerinden 10. en iyi satış teklifinin üzerinde yüksek fiyatlı alım emirleri girerek fiyatları yukarı çekti. Piyasada alım ilgisi oluştuktan sonra B, elindeki varlıkları bölünmüş emirlerle satarak kâr elde ettiği iddia ediliyor.

FSC, yatırımcıları fiyat ve işlem hacimlerinin mantıklı bir temele dayanmaksızın yükseldiği sanal varlıklarda 'momentum alımı' yapmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Balina yatırımcıların yoğun şekilde token biriktirip fiyatları yükselttikten sonra tüm varlıklarını satarak kâr elde ettiği pompa-dump (şişir-sat) düzeneklerinde kayıpların daha büyük olabileceği vurgulandı. Yetkililer, az sayıda hesapta yoğunlaşan işlemleri izleyen piyasa uyarı sistemlerini iyileştirerek balina yatırımcıların birikim ve satışlarına ilişkin bilgi akışını güçlendirmeyi planlıyor. Ayrıca sanal varlık piyasasında haksız işlemlere yönelik gözetim sistemlerinin yükseltilerek fiyat manipülasyonu ve diğer usulsüzlüklerin sıkı şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.