ABD Adalet Bakanlığı, Binance'in 4,3 Milyar Dolarlık Anlaşmaya Uyumunu İncelemeye Aldı

ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in 2023 yılında imzalanan 4,3 milyar dolarlık uzlaşma anlaşmasının şartlarına uyum sağlayıp sağlamadığını mercek altına aldı. Soruşturma yürüten savcılar, borsanın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, aynı zamanda şirketin kara para aklamayı önleme (AML) kontrollerini ve iç uyum sistemlerini güçlendirme taahhütlerini yerine getirip getirmediğini inceliyor. Anlaşmanın ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Binance, yeni suçlamalarla ve milyarlarca dolarlık ek para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Adalet Bakanlığı Suç Bölümü Başkanı Tyson Duba, 9 Ekim tarihinde Bloomberg'e yaptığı açıklamada, yetkililerin Binance'in uzlaşma şartlarına uyumunu gözden geçirdiğini doğruladı. Bakanlığı kapsayan bir soruşturmanın devam ettiğini belirten Duba, soruşturmanın mevcut durumu veya spesifik detayları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Soruşturma, New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı ile Adalet Bakanlığı'nın Washington'daki Suç Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Savcılar, Binance'in bazı şüpheli işlemleri engellemede yetersiz kalıp kalmadığını ve bu yolla ABD'nin İran'a uyguladığı ticari ambargoları delip delmediğini araştırıyor.

Bu kapsamda savcılar, 14 Eylül'de İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin yasa dışı satışından elde edildiği düşünülen yaklaşık 61 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konulması amacıyla sivil el koyma davası açtı. İddianamede, Çinli şirketlerin Binance ticaret hesaplarını kullanarak bu gelirleri akladığı ve fonları İran hükümeti ile bağlantılı gruplara aktardığı öne sürülüyor.

Binance, kara para aklamayı önleme kuralları, para transferi tescil gereksinimleri ve yaptırım yasalarının ihlal edildiğini kabul ederek 2023 yılında ABD'li yetkililerle 4,3 milyar dolarlık ceza ödemesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Şirket ayrıca iç denetimlerini güçlendirmeyi, bağımsız bir gözlemcinin denetimine girmeyi ve kara para aklama veya yaptırım ihlallerine ilişkin tüm kanıtları hükümete bildirmeyi taahhüt etmişti. Binance yaptığı son açıklamada, kolluk kuvvetleriyle iş birliğini vurgulayarak denetim çerçevesini güçlendirmeye devam ettiğini ve yetkililerle tam uyum içinde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.