ABD'de Kripto Para Ponzi Şeması: Tennessee'li Şahsa 11 Suçlamada İddianame

ABD'li savcılar, Tennessee'de yaşayan bir kişiyi kripto para yatırım vaatleriyle milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla suçladı. İddiaya göre, yatırımcılardan toplanan fonlar yeni yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılan bir Ponzi şeması işletildi.

Decrypt'in 13 Haziran tarihli haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı federal büyük jürinin, Tennessee'nin Nolensville şehrinde yaşayan 47 yaşındaki bir kişi hakkında Star Credit Holdings adlı yatırım şirketiyle ilgili olarak iddianame hazırladığını duyurdu.

Savcılar, Abidi'nin 2020'den 2024'e kadar yatırımcılardan yüksek getiri vaadiyle para topladığını öne sürdü. Ayrıca yatırımcılara paralarını koruyabilecek büyük rezervlere sahip olduğunu söylediği ve gerçekte yönettiğinden çok daha fazla varlığı yönettiği yönünde yanlış beyanlarda bulunduğu iddia ediliyor.

İddianameye göre Abidi, meşru yatırım kârı elde etmedi. Bunun yerine, yeni yatırımcılardan gelen fonları mevcut yatırımcılara sözde getiri ödemek için kullandı. Savcılar ayrıca Abidi'nin yatırımcı parasından 1,9 milyon dolardan fazlasını kendisi ve ailesi için kullandığını, işletmeden elde ettiği geliri federal gelir vergisi beyannamelerinde bildirmediğini iddia etti.

Kripto para sektöründe zaman zaman karşılaşılan bu tür dolandırıcılık vakaları, yatırımcıları daha dikkatli olmaya yöneltiyor. Düzenleyici kurumların bu tür şemalara karşı sıkı tedbirler almaya devam etmesi bekleniyor.

Abidi, aralarında tel dolandırıcılığı, lisanssız para nakliyesi işletmeciliği, sahte vergi beyannamesi verilmesine yardım ve kara para aklamanın da bulunduğu 11 suçlamayla karşı karşıya. Mahkumiyeti halinde onlarca yıl federal hapis cezasıyla yüzleşebilir.